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股票代號：6882

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股票名稱：甲尚

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發言日期：2024/07/10

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發言時間：14:48:15

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主旨：公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單(更正6/20重訊)

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說明：

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1.發生變動日期:113/06/20

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

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3.舊任者職稱及姓名:

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    (1)董事：王宏洋

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    (2)董事：陳久正

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    (3)董事：蔡招榮

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    (4)董事：李聰榮

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    (5)獨立董事：徐金鈴

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    (6)獨立董事：邱琇偵

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    (7)獨立董事：梁幸堯

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4.舊任者簡歷:

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    (1)董事：王宏洋，甲尚(股)公司董事長

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    (2)董事：陳久正，甲尚(股)公司總經理

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    (3)董事：蔡招榮，中國信託商業銀行副總經理

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    (4)董事：李聰榮，宏享投資開發生(股)公司董事長

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    (5)獨立董事：徐金鈴，安信聯合會計師事務所執業會計師

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    (6)獨立董事：邱琇偵，達盛國際法律事務所律師

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    (7)獨立董事：梁幸堯，智谷網絡股份有限公司董事

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5.新任者職稱及姓名:

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    (1)董事：王宏洋

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    (2)董事：陳久正

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    (3)董事：銳蓄投資有限公司代表人 張素雯

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    (4)董事：李聰榮

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    (5)獨立董事：徐金鈴

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    (6)獨立董事：邱琇偵

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    (7)獨立董事：梁幸堯

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6.新任者簡歷:

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    (1)董事：王宏洋，甲尚(股)公司董事長

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    (2)董事：陳久正，甲尚(股)公司總經理

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    (3)董事：銳蓄投資有限公司代表人 張素雯，甲尚(股)公司執行副總經理

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    (4)董事：李聰榮，宏享投資開發生(股)公司董事長

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    (5)獨立董事：徐金鈴，安信聯合會計師事務所執業會計師

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    (6)獨立董事：邱琇偵，達盛國際法律事務所律師

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    (7)獨立董事：梁幸堯，智谷網絡股份有限公司董事

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。

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8.異動原因:任期屆滿全面改選。

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9.新任者選任時持股數:

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    (1)董事：王宏洋 936,914股

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    (2)董事：陳久正 1,324,230股

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    (3)董事：銳蓄投資有限公司代表人 張素雯 2,160,167股

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    (4)董事：李聰榮 1,744,547股

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    (5)獨立董事：徐金鈴 0股

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    (6)獨立董事：邱琇偵 0股

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    (7)獨立董事：梁幸堯 0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/16~113/06/15

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11.新任生效日期:113/06/20~116/06/19

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12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

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13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

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14.同任期監察人變動比率:不適用。

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):補列入銳蓄投資公司代表人為張素雯

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