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股票代號：8115

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股票名稱：帝聞

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發言日期：2024/06/27

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發言時間：19:43:35

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主旨：公告本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止

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說明：

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1.股東會決議日:113/06/27

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2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:鄭行道 董事:欣光華股份有限公司代表人曾忠正 獨立董事:張嘉群 獨立董事:劉坤靈

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3.許可從事競業行為之項目: 鄭行道 帝聞企業股份(香港)有限公司–董事長 帝聞電子(深圳)有限公司–執行董事 帝聞電子(龍川)有限公司–執行董事 帝聞科技(龍川)有限公司–執行董事 帝聞貿易(河源)有限公司–執行董事 欣光華股份有限公司代表人曾忠正 啟聖實業(股)公司-董事長 全球創業投資(股)公司-董事 中加投資發展(股)公司-董事 帛琉商帛琉大飯店(股)公司-董事 張嘉群 京旺開發建設(股)公司-董事長 京旺建設(股)公司-董事長 劉坤靈 廣化科技(股)公司-獨立董事 中華民國創業投資商業公司-顧問

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4.許可從事競業行為之期間:113/06/27~116/06/26

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5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年6月27日股東常會投票 通過

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6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事:鄭行道

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7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 帝聞電子(深圳)有限公司–執行董事 帝聞電子(龍川)有限公司–執行董事 帝聞科技(龍川)有限公司–執行董事 帝聞貿易(河源)有限公司–執行董事

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8.所擔任該大陸地區事業地址: 帝聞電子(深圳)有限公司 深圳市光明區公明街道公明社區振明路38-56號 帝聞電子(龍川)有限公司 中國廣東省河源市龍川縣梅村帝聞工業園 帝聞科技(龍川)有限公司 中國廣東省河源市龍川縣梅村帝聞工業園 帝聞貿易(河源)有限公司 中國廣東省河源市龍川縣梅村帝聞工業園

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9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 主要經營交換式電源供應器、整流器、變壓器等產品及其零組件。

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10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響

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11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

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12.其他應敘明事項:無

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