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股票代號：8115

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股票名稱：帝聞

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發言日期：2024/06/27

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發言時間：19:42:46

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主旨：公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

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說明：

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1.發生變動日期:113/06/27

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2.舊任者姓名及簡歷: 董事：鄭行道 帝聞企業股份有限公司董事長 董事：鄭永佳 花生國際花苑公司管理顧問/設計總監 董事：周武慧 全懋精密儀器公司資深工程師 法人董事：中華開發資本股份有限公司 法人董事：帝聞投資股份有限公司 獨立董事：張嘉群 京旺開發建設(股)公司董事長 獨立董事：劉坤靈 中華民國創業投資商業同業公會顧問 獨立董事：黃台心 國立政治大學金融學系教授

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3.新任者姓名及簡歷: 董事：鄭行道 帝聞企業股份有限公司董事長 董事：黃台心 國立政治大學金融學系教授 法人董事：帝聞投資股份有限公司 法人董事：中華開發資本股份有限公司 法人董事：欣光華股份有限公司代表人曾忠正 中央投資股份有限公司副總經理 獨立董事：張嘉群 京旺開發建設(股)公司董事長 獨立董事：劉坤靈 中華民國創業投資商業同業公會顧問 獨立董事：蕭大可 瑞原電子股份有限公司董事長

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4.異動原因:任期屆滿全面改選

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5.新任董事選任時持股數: 鄭行道 8,942,108股、黃台心 0股、張嘉群 0股、劉坤靈 0股、蕭大可 5,000股 帝聞投資股份有限公司 13,985,570股 中華開發資本股份有限公司 4,225,979股 欣光華股份有限公司代表人曾忠正 2,835,708股

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6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29

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7.新任生效日期:113/06/27

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8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

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9.其他應敘明事項:無

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