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股票代號：7558

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股票名稱：群利科技

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發言日期：2024/06/20

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發言時間：18:28:44

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主旨：本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

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說明：

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1.發生變動日期:113/06/20

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

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3.舊任者職稱及姓名:董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂董事:陳聖文獨立董事:夏安齡獨立董事:陳建瑜獨立董事:陳國淼

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4.舊任者簡歷:董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)群利科技(股)公司總經理闔禾(股)公司董事長合臻(股)公司董事長合穎(股)公司董事長董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝正暉(股)公司董事長華嶺(股)公司董事長華徽(股)公司董事長美強光學(股)公司董事董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂圓融實業(股)公司董事長董事:陳聖文神達電腦(股)公司資深經理群利科技(股)公司營運部協理獨立董事:夏安齡中美和石油化學(股)公司財務長兼資訊長中美和文教基金會董事獨立董事:陳建瑜陳建瑜律師事務所負責人兆豐票券金融股份有限公司獨立董事幸福空間數位匯流(股)公司監察人有氧生活家(股)公司監察人獨立董事:陳國淼利斯得國際(股)公司副總經理群利科技薪酬委員會委員

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5.新任者職稱及姓名:董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂董事:陳聖文獨立董事:夏安齡獨立董事:陳建瑜獨立董事:陳國淼

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6.新任者簡歷:董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)群利科技(股)公司總經理闔禾(股)公司董事長合臻(股)公司董事長合穎(股)公司董事長董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝正暉(股)公司董事長華嶺(股)公司董事長華徽(股)公司董事長美強光學(股)公司董事董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂圓融實業(股)公司董事長董事:陳聖文神達電腦(股)公司資深經理群利科技(股)公司營運部協理獨立董事:夏安齡中美和石油化學(股)公司財務長兼資訊長中美和文教基金會董事獨立董事:陳建瑜陳建瑜律師事務所負責人兆豐票券金融股份有限公司獨立董事幸福空間數位匯流(股)公司監察人有氧生活家(股)公司監察人獨立董事:陳國淼利斯得國際(股)公司副總經理群利科技薪酬委員會委員

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:配合本公司113/06/20股東常會全面改選董事(含獨立董事)

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9.新任者選任時持股數:董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)：1,424,999股董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝：452,999股董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂：524,998股董事:陳聖文：227,849股獨立董事:夏安齡：0股獨立董事:陳建瑜：0股獨立董事:陳國淼：0股

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10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:110/08/09~113/08/08

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11.新任生效日期:113/06/20

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12.同任期董事變動比率:屆期改選不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:屆期改選不適用

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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