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股票代號：2887

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股票名稱：台新金

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發言日期：2024/06/14

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發言時間：16:30:25

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主旨：公告本公司第九屆董事(含獨立董事)當選名單

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說明：

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1.發生變動日期:113/06/14

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

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3.舊任者職稱及姓名:

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    (1)董事:吳東亮(嘉浩股份有限公司代表)

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    (2)董事:吳澄清(台灣石化合成股份有限公司代表)

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    (3)董事:郭瑞嵩(翔肇股份有限公司代表)

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    (4)董事:王自展(明淵股份有限公司代表)

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    (5)獨立董事:林義夫

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    (6)獨立董事:張敏玉

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    (7)獨立董事:管國霖

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4.舊任者簡歷:

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    (1)董事:吳東亮(嘉浩股份有限公司代表)-台新金控、台新銀行董事長

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    (2)董事:吳澄清(台灣石化合成股份有限公司代表)-台新金控、台新銀行董事及監察人

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    (3)董事:郭瑞嵩(翔肇股份有限公司代表)-台新金控、台新銀行董事

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    (4)董事:王自展(明淵股份有限公司代表)-台新金控、台新銀行董事及常駐監察人

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    (5)獨立董事:林義夫-台新金控、台新銀行獨立董事

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    (6)獨立董事:張敏玉-台新金控、台新銀行獨立董事

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    (7)獨立董事:管國霖-台新金控、台新人壽保險獨立董事

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5.新任者職稱及姓名:

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    (1)董事:吳東亮(嘉浩股份有限公司代表)

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    (2)董事:吳澄清(台灣石化合成股份有限公司代表)

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    (3)董事:郭瑞嵩(翔肇股份有限公司代表)

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    (4)董事:王自展(明淵股份有限公司代表)

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    (5)獨立董事:王美花

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    (6)獨立董事:管國霖

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    (7)獨立董事:張敏玉

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6.新任者簡歷:

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    (1)董事:吳東亮(嘉浩股份有限公司代表)-台新金控、台新銀行董事長

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    (2)董事:吳澄清(台灣石化合成股份有限公司代表)-台新金控、台新銀行董事及監察人

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    (3)董事:郭瑞嵩(翔肇股份有限公司代表)-台新金控、台新銀行董事

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    (4)董事:王自展(明淵股份有限公司代表)-台新金控、台新銀行董事及常駐監察人

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    (5)獨立董事:王美花-經濟部部長

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    (6)獨立董事:管國霖-台新金控、台新人壽保險獨立董事

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    (7)獨立董事:張敏玉-台新金控、台新銀行獨立董事

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:全面改選

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9.新任者選任時持股數:

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    (1)董事:吳東亮(嘉浩股份有限公司代表):24,692,959股

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    (2)董事:吳澄清(台灣石化合成股份有限公司代表):495,784,583股

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    (3)董事:郭瑞嵩(翔肇股份有限公司代表):12,299,814股

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    (4)董事:王自展(明淵股份有限公司代表):7,313,890股

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    (5)獨立董事:王美花:0股

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    (6)獨立董事:管國霖:0股

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    (7)獨立董事:張敏玉:0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22

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11.新任生效日期:113/07/01

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12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)。

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)。

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14.同任期監察人變動比率:不適用。

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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