公司代號
5258
主旨
虹堡民國113年股東常會獨立董事、董事候選人名單公告
依據
一、依公司法第192條之1及第216條之1及臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法第3條第2項第22款規定辦理。
二、本屆獨立董事、董事被提名人名單,業經本公司民國113年03月12日董事會決議或其他召集權人決定,並列入本公司民國113年06月18日股東常會選任獨立董事、董事之候選人名單,茲將相關資料公告如下:
被提名人選類別
被提名人選姓名
性別
學歷
經歷
現職
所代表之政府或法人名稱
董事會決議或其他召集權人決定結果
是否已連續擔任三屆獨立董事
繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由
被提名人未列入候選人名單之理由
未列入候選人名單之具體原因
董事 辛華熙 男 清華大學 核子工程學系畢業 虹堡科技股份有限公司 虹堡科技股份有限公司 董事長 不適用 列入候選人名單 不適用 不適用
董事 林鴻鈞 男 臺灣科技大學 電子工程系畢業 系統電子股份有限公司 助理工程師、宏通卡片股份有限公司 研發工程師 虹堡科技股份有限公司 總經理 華康投資股份有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用
董事 馮文傑 男 Saginaw Valley State University MI.
Master Degree of Business Administration、
國立中興大學經濟系 連宇股份有限公司 副總經理、US Bankcard Services CSO (USA)、宏碁股份有限公司 副總經理、海博通股份有限
公司 總經理 虹堡科技股份有限公司 策略長 不適用 列入候選人名單 不適用 不適用
董事 黃佳華 女 臺灣科技大學工業管理所 傲林資訊(Allone Solution Co., Ltd.)處長、普生實業(Wamtek Technology Co., Ltd)經理 虹堡科技股份有限公司 營運長 不適用 列入候選人名單 不適用 不適用
獨立董事 龔錫勲 男 政治大學 企業管理學系企業家經營管理研究班26屆、清華大學 核子工程學系畢業 欣技資訊股份有限公司 總經理 可韻股份有限公司 董事長及總經理 不適用 列入候選人名單 否 不適用
獨立董事 龔信愷 男 美國帝芬大學 MBA、淡江大學 會計系畢業 新凱會計師事務所 會計師、勤業眾信聯合會計師事務所 審計部副理 天鉞電子股份有限公司 獨立董事、新凱管理顧問有限公司 董事、台境企業股份有限公司 財務長、益航股份有限
公司 公司治理主管 不適用 列入候選人名單 否 不適用
獨立董事 陳俊仁 男 淡江大學電子計算機學系學士、國立台灣大學資訊工程研究所碩士 網際威信科技集團 董事、拉卡拉金融科技集團 董事長暨總裁顧問、衛盈聯金融科技集團 中國區總裁、中國華潤
銀行總行 副行長、中國信託商業銀行 資深副總經理、台新國際商業銀行 資深副總經理、第一商業銀行 經理、Vi
sa國際組織 台灣總經理 王道商業銀行 董事 不適用 列入候選人名單 否 不適用
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