公司代號
2545
主旨
皇翔民國113年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單公告。
依據
一、依公司法第192條之1及第216條之1及臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法第3條第2項第22款規定辦理。
二、本屆董事(含獨立董事)被提名人名單,業經本公司民國113年04月25日董事會決議或其他召集權人決定,並列入本公司民國113年06月07日股東常會選任董事(含獨立董事)之候選人名單,茲將相關資料公告如下:
被提名人選類別
被提名人選姓名
性別
學歷
經歷
現職
所代表之政府或法人名稱
董事會決議或其他召集權人決定結果
是否已連續擔任三屆獨立董事
繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由
被提名人未列入候選人名單之理由
未列入候選人名單之具體原因
董事 廖年吉 男 國小畢 成昌窯業負責人
王星廣告負責人 皇翔建設董事
皇吉投資董事長
富氏企業董事長
普立斯國際董事長
皇銘實業董事
富蓁投資董事 皇銘實業股份有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用
董事 廖林淑花 女 國小畢 皇翔建設總經理 皇翔建設董事
皇銘實業董事長
皇俊投資董事長
富蓁投資董事長
富翔資產董事長
皇吉投資董事
富氏企業董事
北昌營造董事
慶隆開發董事 皇銘實業股份有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用
董事 張炳煌 男 大學畢 淡江大學中國文學學系教授
淡江大學文錙藝術中心主任
淡江大學書法研究室主任 皇翔建設董事
中華民國書學會會長 無 列入候選人名單 不適用 不適用
董事 陳嘉根 男 高工畢 皇翔建設工務經理 皇翔建設董事
北昌營造董事長 無 列入候選人名單 不適用 不適用
董事 廖宇祥 男 大學畢 北昌營造特助 皇翔建設董事
皇翔建設總經理 無 列入候選人名單 不適用 不適用
董事 蔡哲雄 男 大學畢 第一金控總經理
土地銀行董事長
台灣銀行董事長
皇翔建設監察人 皇翔建設董事
國揚實業法人董事代表人 無 列入候選人名單 不適用 不適用
董事 鄭惠秋 女 研究所畢 建業聯合會計師事務所合夥會計師
皇翔建設監察人 皇翔建設董事
鄭惠秋會計師事務所會計師 無 列入候選人名單 不適用 不適用
獨立董事 陳順天 男 大學畢 華僑銀行襄理
高雄銀行經理
大眾銀行副總經理
土地銀行副總經理
華聯開發股份有限公司董事兼總經理 皇翔建設獨立董事
漢來美食公司獨立董事
鼎基公司獨立董事
鑫龍騰公司獨立董事 無 列入候選人名單 是 具專業且為審計委員會召集人,熟悉公司運作,對公司有實質助益。
獨立董事 洪素嬌 女 大學畢 理律法律事務所資深法務專員
皇翔建設董事 皇翔建設獨立董事 無 列入候選人名單 否 不適用
獨立董事 林芳祺 男 研究所畢 土地銀行總行、分行經理
土銀保險經紀人股份有限公司總經理
板信商銀副總經理 皇翔建設獨立董事
台灣金控台銀人壽股份有限公司獨立董事 無 列入候選人名單 否 不適用
獨立董事 曾學智 男 大專畢 土地銀行科長、副理、分行經理、總行經理、董事會主任秘書、副總經理
中國建經監察人
台灣金融聯合都更公司董事 無 列入候選人名單 否 不適用
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