---

---

2323 

---

---

中環民國113年股東常會董事及獨立董事候選人名單公告 

---

---

一、依公司法第192條之1及第216條之1及臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法第3條第2項第22款規定辦理。 

---

二、本屆董事及獨立董事被提名人名單，業經本公司民國113年03月14日董事會決議或其他召集權人決定，並列入本公司民國113年06月14日股東常會選任董事及獨立董事之候選人名單，茲將相關資料公告如下： 

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

董事 翁明顯 男 台灣大學農工系 中環(股)公司董事長 中環(股)公司董事長

---

中環集團所屬部分子公司之董事長/法人代表人董事

---

中興電工機械(股)公司法人代表人董事、夏都國際開發(股)公司法人代表人董事 無 列入候選人名單 不適用 不適用   

---

董事 楊雅琇 女 台灣大學商學系 中環(股)公司執行副總經理

---

中環(股)公司董事 中環(股)公司執行副總經理

---

中環(股)公司董事

---

中環集團所屬部分子公司之法人代表人董事 無 列入候選人名單 不適用 不適用   

---

董事 曾逸安 男 中原大學資訊工程系 中環(股)公司董事 中環(股)公司董事 無 列入候選人名單 不適用 不適用   

---

董事 蔡宗翰 男 美國加州大學柏克萊分校化學系

---

美國TUFTS大學牙醫系 中環(股)公司董事 中環(股)公司董事 無 列入候選人名單 不適用 不適用   

---

董事 蔡文 男 美國加州大學柏克萊分校分子細胞生物系 中環(股)公司業務副總 無 無 列入候選人名單 不適用 不適用   

---

董事 翁曉薇 女 西班牙IE Business School IMBA 台南企業財務經理

---

台南企業(股)公司法人代表人董事 台南企業(股)公司法人代表人董事 無 列入候選人名單 不適用 不適用   

---

獨立董事 吳誠修 男 高等考試律師考試及格 台北律師公會執行律師職務

---

明德法律事務所所長

---

台北律師公會第19屆監事

---

中華賓士汽車股份有限公司、宏盛建設股份有限公司、皇翔建設等數十家公司之法律顧問

---

中環(股)公司獨立董事 中環(股)公司獨立董事 無 列入候選人名單 是 考量吳誠修先生具有法律專業背景、熟稔相關法令專才經驗，有助於公司經營決策適法性及決策品質的持續提升，故繼續提名為獨立董事候選人。     

---

獨立董事 陳慶昌 男 淡江大學會計系 友嘉集團投資長、中環(股)公司投資部經理、友嘉實業(股)會計部協理 無 無 列入候選人名單 否 不適用   

---

獨立董事 郭茗君 女 澳洲國立南澳大學企管碩士 安泰商業銀行財務部證券投資小組組長 無 無 列入候選人名單 否 不適用   

---

---