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全家便利商店(股)公司民國113年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單公告 

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一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法第3條第2項第22款規定辦理。 

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二、本公司民國113年06月21日股東常會受理董事(含獨立董事)被提名人名單相關資料公告如下: 

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董事 葉榮廷 高雄第一科技大學行銷與流通管理研究所 全家便利商店(股)公司董事長、精藤(股)公司董事長、全盈支付金融科技(股)公司董事、全網行銷(股)公司董事、

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全家國際餐飲(股)公司董事、日翊文化行銷(股)公司董事、福比(股)公司董事、全台物流(股)公司董事 全家便利商店(股)公司董事長、精藤(股)公司董事長、全盈支付金融科技(股)公司董事、全網行銷(股)公司董事、

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全家國際餐飲(股)公司董事、日翊文化行銷(股)公司董事、福比(股)公司董事、全台物流(股)公司董事、長家國際

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食品(股)公司董事 日商全家便利商店股份有限公司 不適用 

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董事 加藤健 慶応義塾大学法学部 FamilyMart Co.,Ltd.AFC事業部本部長 FamilyMart Co.,Ltd.AFC事業部本部長 日商全家便利商店股份有限公司 不適用 

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董事 潘進丁 日本筑波大學經營政策研究所 全家便利商店(股)公司會長、精藤(股)公司董事、全台物流(股)公司董事、全網行銷(股)公司董事、FamilyMart C

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hina Holdings Co., Ltd.董事、日翊文化行銷(股)公司董事 全家便利商店(股)公司會長、精藤(股)公司董事、全台物流(股)公司董事、全網行銷(股)公司董事、FamilyMart C

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hina Holdings Co., Ltd.董事、日翊文化行銷(股)公司董事、元大商業銀行(股)公司獨立董事 日商全家便利商店股份有限公司 不適用 

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董事 張仁敦 政治大學公共行政研究所 全家便利商店(股)公司副會長、全台物流(股)公司董事、日翊文化行銷(股)公司監察人、精藤(股)公司監察人、全

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網行銷(股)公司監察人 全家便利商店(股)公司副會長、全台物流(股)公司董事、日翊文化行銷(股)公司監察人、精藤(股)公司監察人、全

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網行銷(股)公司監察人 日商全家便利商店股份有限公司 不適用 

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董事 薛東都 台北大學企業管理研究所 全家便利商店(股)公司總經理、日翊文化行銷(股)公司董事長、福比(股)公司董事長、上海全餐餐飲管理有限公司

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董事長、全盈支付金融科技(股)公司董事長、全台物流(股)公司董事、屏榮食品(股)公司董事、晉欣食品(股)公司

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董事、全網行銷(股)公司董事、長家國際食品(股)公司董事、全家國際餐飲(股)公司董事 全家便利商店(股)公司總經理、日翊文化行銷(股)公司董事長、福比(股)公司董事長、上海全餐餐飲管理有限公司

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董事長、全盈支付金融科技(股)公司董事長、全台物流(股)公司董事、屏榮食品(股)公司董事、晉欣食品(股)公司

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董事、全網行銷(股)公司董事、長家國際食品(股)公司董事、全家國際餐飲(股)公司董事、國芝生物科技(股)公司

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監察人 日商全家便利商店股份有限公司 不適用 

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董事 桐山寛史 神戶大學理學部 全家便利商店(股)公司董事、

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全台物流(股)公司董事、FamilyMart Co.,Ltd. AFC事業本部 本部長補佐、Minami Kyushu Familymart Co., Ltd.

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Director、Shanghai FamilyMart Co.,Ltd. Director、GuangzhouFamilyMart Co.,Ltd. Director、Suzhou Fami

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lyMart Co.,Ltd. Director、Hangzhou FamilyMart Co.,Ltd. Director、Chengdu FamilyMart Co.,Ltd. Directo

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r、Shenzhen FamilyMart Co.,Ltd. Director、Wuxi FamilyMart Co.,Ltd. Director、Beijing FamilyMart Co.,

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Ltd. Director、Dongguan FamilyMart Co.,Ltd. Director、FAMILYMART VIETNAM JOINT STOCK COMPANY Directo

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r、HOLDINGS SERVICE JOINT STOCK COMPANY Director、VIETNAM FAMILY CONVENIENCE STORES COMPANY LIMITED

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Director、FamilyMart Hong Kong Limited Director、P・F・Investment Co., Ltd. Director、Fa

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milyMart China Holdings Co., Ltd. Director 全家便利商店(股)公司董事、

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全台物流(股)公司董事、FamilyMart Co.,Ltd. AFC事業本部 本部長補佐、Minami Kyushu Familymart Co., Ltd.

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Director、Shanghai FamilyMart Co.,Ltd. Director、GuangzhouFamilyMart Co.,Ltd. Director、Suzhou Fami

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lyMart Co.,Ltd. Director、Hangzhou FamilyMart Co.,Ltd. Director、Chengdu FamilyMart Co.,Ltd. Directo

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r、Shenzhen FamilyMart Co.,Ltd. Director、Wuxi FamilyMart Co.,Ltd. Director、Beijing FamilyMart Co.,

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Ltd. Director、Dongguan FamilyMart Co.,Ltd. Director、FAMILYMART VIETNAM JOINT STOCK COMPANY Directo

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r、HOLDINGS SERVICE JOINT STOCK COMPANY Director、VIETNAM FAMILY CONVENIENCE STORES COMPANY LIMITED

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Director、FamilyMart Hong Kong Limited Director、P・F・Investment Co., Ltd. Director、Fa

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milyMart China Holdings Co., Ltd. Director 日商全家便利商店股份有限公司 不適用 

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董事 茂木隼人 青山学院大学 Aoyama Gakuin University Pan Pacific International Holdings Corporation執行董事、Pan Pacific Retail Management (ASIA) Pte. Lt

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d.董事、Pan Pacific Retail Management (Singapore) Pte. Ltd.董事、Pan Pacific Retail Management (Mala

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ysia) Sdn. Bhd.董事 Pan Pacific International Holdings Corporation執行董事、Pan Pacific Retail Management (ASIA) Pte. Lt

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d.董事、Pan Pacific Retail Management (Singapore) Pte. Ltd.董事、Pan Pacific Retail Management (Mala

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ysia) Sdn. Bhd.董事、全家便利商店(股)公司董事 P・F・Investment Co., Ltd. 不適用 

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董事 許作興 美國南美以美大學法學碩士

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美國北德州大學企管碩士 國泰產物保險(股)公司監察人、國泰建設(股)公司顧問、萬寶開發(股)公司顧問 國泰產物保險(股)公司監察人、國泰商旅(股)公司監察人、國泰飯店管理顧問事業(股)公司監察人、國泰餐飲事業

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(股)公司監察人

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國泰建設(股)公司顧問、萬寶開發(股)公司顧問 萬寶開發股份有限公司 不適用 

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董事 黃呈暉 美國北卡羅來納大學教堂山分校文學學士

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美國北卡羅來納大學教堂山分校法學博士 Walnut Hill Capital LLC Managing Principal

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Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP Partner

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萬寶開發(股)公司顧問 雨林新零售(股)公司董事、

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Walnut Hill Capital LLC, Managing Principal

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、萬寶開發(股)公司顧問 萬寶開發股份有限公司 不適用 

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董事 葉豐榮 Golden Gate University MS in finance 三洋藥品工業(股)公司董事長、真口味食品企業(股)公司董事長、蓮手投資實業(股)公司董事長、蓮豐投資(股)公

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司董事長、勝凱國際投資(股)公司董事長、三洋開發投資有限公司董事長、維士比酒品(股)公司董事長、國安藥品

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(股)公司董事長、榮興業(股)公司董事、四重溪古道溫泉休閒實業(股)公司董事、三洋生物科技(股)公司董事、

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海尼根台灣(股)公司董事 三洋藥品工業(股)公司董事長、真口味食品企業(股)公司董事長、蓮手投資實業(股)公司董事長、蓮豐投資(股)公

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司董事長、勝凱國際投資(股)公司董事長、三洋開發投資有限公司董事長、維士比酒品(股)公司董事長、國安藥品

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(股)公司董事長、榮興業(股)公司董事、四重溪古道溫泉休閒實業(股)公司董事、三洋生物科技(股)公司董事、

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海尼根台灣(股)公司董事 三洋藥品工業股份有限公司 不適用 

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獨立董事 李燕松 東吳大學會計研究所 台北市會計師公會理事長、中華民國會計師公會全國聯合會副理事長、台灣大學與東吳大學講師、資誠聯合會計師

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事務所副所長、中華民國不動產仲介經紀業營業保證基金監察召集人、中華民國會計教育協會理事、全家便利商店

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(股)公司獨立董事、新興航運(股)公司獨立董事、台灣卜蜂企業(股)公司獨立董事與群光電子(股)公司獨立董事 新興航運(股)公司獨立董事、台灣卜蜂企業(股)公司獨立董事、群光電子(股)公司獨立董事、全家便利商店(股)公

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司獨立董事、中華民國不動產仲介經紀業營業保證基金顧問 不適用 是 

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獨立董事 翁健 輔仁大學法律系 寶來證券(股)公司總經理、華僑商業銀行常務董事、元大寶來證券(股)公司執行

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副總經理、茂為歐買尬數位科技(股)公司董事、元大金控暨元大銀行(股)公司總稽核、

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元大商業銀行(股)公司董事長 元大金融控股(股)公司總經理、元大金融控股(股)公司董事、元大商業銀行(股)公司董事、財團法人元大文教基金

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會董事、全家便利商店(股)公司獨立董事 不適用 是 

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獨立董事 顏大和 台灣大學法學士、美國南美以美大學法學碩士 最高檢察署檢察總長、研揚科技(股)公司獨立董事、瑞興商業銀行(股)公司獨立董事、信錦企業(股)公司獨立董事

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、財團法人台新銀行公益慈善基金會董事、全家便利商店(股)公司獨立董事 研揚科技(股)公司獨立董事、瑞興商業銀行(股)公司獨立董事、信錦企業(股)公司獨立董事、全家便利商店(股)公

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司獨立董事、大同(股)公司董事、 不適用 否 

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獨立董事 劉志鵬 日本國立東京大學法學政治學研究科碩士

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國立台灣大學法律研究所法學碩士 台北律師公會理事長、財團法人法律扶助基金會董事 博裕投資(股)公司董事長、

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智崴資訊科技(股)公司獨立董事 不適用 否 

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獨立董事 林秀玲 台灣大學法律系 理律法律事務所資深顧問、理律法律事務所特約顧問 台灣水泥(股)公司獨立董事、八庫投資(股)公司董事長、八庫顧問(股)公司董事長、美好悠境投資(股)公司董事長

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、美好土地(股)公司董事長、承裕投資有限公司董事長、承裕財務顧問(股)公司董事長、承裕昇投資(股)公司董事

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長 不適用 否 

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