籌碼大股東
最多人按讚的籌碼APP 跟著大股東買股票
開啟
AD
搜尋股票、ETF、新聞...
股票
新聞
公司小百科
台積電
2330
$1145.00
+0.00%
神達
3706
$77.00
-1.02 %
金居
8358
$94.00
+4.91 %
鴻海
2317
$170.00
+2.40 %
元大台灣50
0050
$50.90
+0.39 %
精成科
6191
$112.50
+4.16 %
找不到對應的股號或股票名稱
準備中
首頁
ETF
大盤指數
應用市集
新聞話題
名師專欄
熱力圖
行事曆
查股價
排行榜
【公告】鑫禾:鑫禾董事會決議召開113年股東常會公告(補充公告股東會紀念品)
(圖片來源:freepik)
發布時間:2024-04-09 12:02:59
分享
https://www.nstock.tw/news/article_m?id=154770
作者:nStock快訊
AD
一、公告序號:1
二、股東會種類:股東常會
三、主旨:
鑫禾董事會決議召開113年股東常會公告(補充公告股東會紀念品)
四、依據:
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國113年03月07日董事會決議辦理。
五、公告事項:
(一)開會日期:113年6月25日
(二)停止股票過戶起訖日期:113年4月27日至113年6月25日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期:
(三)開會時間:09時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制)
●實體方式召開 ○視訊方式召開 ○實體並以視訊輔助
開會地點:新北市汐止區大同路一段128號 富士大飯店4樓珍珠廳
視訊會議使用平台 ○集保公司:https://stockservices.tdcc.com.tw
○其它:
(四)會議召集事由:
1.報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一二年度決算報告。
(3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)一一二年度盈餘分派現金股利報告。
(5)修訂董事會議事規則報告。
*民國 112 年度盈虧撥補案
(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形,查詢網址
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者,
應於股東會開會日至少四十日前補行公告。)
2.承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表承認案。
*另擬現金增資元股,認購率%
*其他:
3.討論事項:
*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否
4.選舉事項:○無●有 全面改選董事九席(含獨立董事四席)案。
目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他
5.其他議案:○無●有 (1)解除本公司董事競業禁止之限制案。
6.臨時動議:
六、辦理過戶手續:
(一)辦理過戶日期時間:113年4月26日16時30分前(24小時制)
(二)辦理過戶機構名稱:兆豐證券股份有限公司股務代理本部
地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓
電話:(02)3393-0898
(三)辦理過戶方式:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國113年04月26日前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理本部」(地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國113年04月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(四)其他:無
七、受理股東提案公告及作業流程:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年4月15日起至民國113年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國113年4月26日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式:書面方式:請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所:兆豐證券股份有限公司股務代理本部(10058台北市中正區忠孝東路二段 95號1樓)
是否列入議案標準:
除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議案。
八、其他應公告事項:
*開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理本部洽詢(電話:02-3393-0898)。
*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理本部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-3393-0898)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理本部洽詢。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達新北市汐止區康寧街169巷27-1號,電話:(02)2692-6960,並副知證基會。
*本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理本部。
*受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 4 席,本公司擬訂於民國 113 年 4 月 15 日起至民國 113 年 4 月 26 日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
*受理董事提名公告:本次董事應選名額為 5 席,本公司擬訂於民國 113 年 4 月 15 日起至民國 113 年 4 月 26 日止受理提名董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
*本次股東常會紀念品為:廚房料理剪刀
(一)本公司股東會紀念品發放原則:
持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。
(二)本公司不收取紀念品保證金,另交付紀念品予徵求人之相關事項如下:
1. 徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面申請領取紀念品;本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日後3日內,且最遲於寄發股東會召集通知2日前,將紀念品配送至各徵求人指定之地點或徵求人至本公司指定之地點領取。
2. 倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品,本公司將於收到徵求人請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。
(三)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。
*本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
1.行使期間:自民國113年05月25日至113年06月22日止
2.電子投票平台:
台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:https://stockservices.tdcc.com.tw
3.其他說明:
九、特此公告
以上公告係由鑫禾公司股東會召集權人輸入,資料如有虛偽不實或事
後變動或未依規定時限公告,均由該召集權人負其全責。
☞警語:以上媒體報導,非任何形式之投資建議,投資前請獨立思考、審慎評估。nStock網站所有內容僅供APP使用教學參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。
每日補充新知識
公司小百科
大華優利高填息30做什麼?
公司小百科
元大高股息做什麼?
公司小百科
元大美債20正2做什麼?
公司小百科
宏碁做什麼?
公司小百科
潤泰新做什麼?
文章相關個股
4999
0.05
( 0.20% )
鑫禾
24.65
2
張
5
萬
更新時間:2025-07-24 09:47:53
精選股市資訊
MultiCharts
MultiCharts
下載
30天免費試用!程式交易輕鬆上手,MultiCharts提供您最佳的投資體驗 機械操作自動化、績效回測最佳化、進出條件系統化
立即下載
AD
熱門排行
上市
上櫃
合併
漲幅
跌幅
成交值
8045
6.70
( 9.92% )
達運光電
74.20
322
張
0.24
億
6928
4.60
( 9.91% )
攸泰科技
51.00
456
張
0.23
億
6442
51.00
( 9.07% )
光聖
613.00
8,239
張
49.02
億
8476
1.80
( 9.06% )
台境*
21.65
671
張
0.15
億
6805
66.00
( 7.92% )
富世達
899.00
4,024
張
35.27
億
1802
1.40
( 7.58% )
台玻
19.85
84,968
張
16.57
億
3543
2.25
( 7.47% )
州巧
32.35
7,298
張
2.33
億
3447
3.65
( 7.42% )
展達
52.80
940
張
0.48
億
6933
14.00
( 6.63% )
AMAX-KY
225.00
80
張
0.18
億
3653
75.00
( 5.45% )
健策
1450.00
565
張
8.06
億
4916
2.25
( 5.40% )
事欣科
43.90
8,916
張
3.91
億
3596
10.00
( 5.11% )
智易
205.50
2,249
張
4.64
億
3023
11.50
( 5.04% )
信邦
239.50
1,996
張
4.75
億
3708
5.00
( 4.62% )
上緯投控
113.00
1,651
張
1.87
億
6213
3.80
( 4.25% )
聯茂
93.10
7,771
張
7.2
億
3665
35.00
( 4.23% )
貿聯-KY
861.00
1,742
張
14.8
億
2368
13.50
( 4.13% )
金像電
340.00
7,439
張
25.07
億
3305
2.70
( 3.97% )
昇貿
70.60
4,932
張
3.44
億
6191
4.00
( 3.70% )
精成科
112.00
28,153
張
31.25
億
8940
0.75
( 3.66% )
新天地
21.20
55
張
117
萬
更新時間:2025-07-24 09:46:25
近期查看個股
2013
0.20
( -0.46% )
中鋼構
42.90
20
張
86
萬
更新時間:2025-07-24 09:47:53
熱門文章
00929還值得長期存股嗎?上班族投資人必看深度分析
高股息存股
2025-06-16 15:52
00878和00919買哪一檔?殖利率+配息頻率一次看懂
高股息存股
2025-06-04 09:09
觀光業龍頭-雄獅股價還能買嗎?法說會與2025年下半年成長潛力解析
高股息存股
2025-06-20 10:33
《成長潛力股》114年05月營收創新高清單
陳喬泓翻倍成長股
2025-06-11 08:00
0056和00713比較指南:配息、殖利率、適合族群一文看懂
高股息存股
2025-06-19 13:38
AD
客服信箱
service@nstock.tw
商業合作
點擊前往 >
訂單查詢
客服支援
序號兌換
知識頻道
新聞話題
名師專欄
股市幫手
大盤指數
股價熱力圖
熱門排行
股市行事曆
免費軟體
籌碼大股東
簡單存股
高股息存股
強勢股
會員中心
訂單查詢
客服支援
序號兌換
© 2020. 凱衛資訊股份有限公司(統編:21261212) All Rights Reserved.
1
nStock is one brand of K WAY Information. V2.0.3.6