公司代號
3206
主旨
志豐民國113年股東常會董事(獨立董事)候選人名單公告
依據
一、依公司法第192條之1及第216條之1及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法第3條第2項第22款規定辦理。
二、本屆董事(獨立董事)被提名人名單,業經本公司民國113年03月12日董事會決議或其他召集權人決定,並列入本公司民國113年05月31日股東常會選任董事(獨立董事)之候選人名單,茲將相關資料公告如下:
被提名人選類別
被提名人選姓名
性別
學歷
經歷
現職
所代表之政府或法人名稱
董事會決議或其他召集權人決定結果
是否已連續擔任三屆獨立董事
繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由
被提名人未列入候選人名單之理由
未列入候選人名單之具體原因
董事 張演堂 男 美國西太平洋大學EMBA
健行工專 志豐電子股份有限公司董事長
富泰營造股份有限公司董事長
富豊建設股份有限公司董事長
昌潤投資股份有限公司董事長
Kingstate International AURORA Union 董事 志豐電子股份有限公司董事長
富泰營造股份有限公司董事長
富豊建設股份有限公司董事長
昌潤投資股份有限公司董事長
Kingstate International AURORA Union 董事 無 列入候選人名單 不適用 不適用
董事 富泰營造股份有限公司 – 不適用 志豐電子股份有限公司董事 志豐電子股份有限公司董事 富泰營造股份有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用
董事 佰樂股份有限公司 – 不適用 志豐電子股份有限公司董事 志豐電子股份有限公司董事 佰樂股份有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用
董事 華威聯合股份有限公司 – 不適用 志豐電子股份有限公司董事
傳世通訊科技(股)公司董事 志豐電子股份有限公司董事
傳世通訊科技(股)公司董事 華威聯合股份有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用
董事 彭朋煌 男 蘇州大學企業管理碩士 台灣精星科技股份有限公司總經理
精華電子(蘇州)有限公司董事長 傳世通訊科技(股)公司董事長
東易企管顧問有限公司董事長
傳宇通訊(蘇州)有限公司董事長
泰碩電子股份有限公司董事長
台灣精星科技股份有限公司董事
SUN RISE CORP董事
INFO-TEK HOLDING CO,,LTD董事
精華電子(蘇州)有限公司董事
志豐電子股份有限公司董事
技嘉科技股份有限公司獨立董事
信音企業股份有限公司總經理
信音電子(中國)股份有限公司董事 無 列入候選人名單 不適用 不適用
獨立董事 謝芳菊 女 中國文化大學印刷工程系 達邁科技股份有限公司董事
幃翔精密股份有限公司獨立董事
川芳管理顧問股份有限公司監察人
川豐投資股份有限公司董事
天氣風險管理開發股份有限公司監察人
志豐電子股份有限公司獨立董事 達邁科技股份有限公司董事
幃翔精密股份有限公司獨立董事
川芳管理顧問股份有限公司監察人
川豐投資股份有限公司董事
天氣風險管理開發股份有限公司監察人
志豐電子股份有限公司獨立董事 不適用 列入候選人名單 是 公司仍需借重其專業給與董事會監督及提供專業意見,故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事
獨立董事 陳麗美 女 香港中文大學碩士
國立中山大學碩士 錸德科技股份有限公司財務長
幃翔精密股份有限公司副總經理 昇鑫精密有限公司董事長
志豐電子股份有限公司獨立董事 不適用 列入候選人名單 否 不適用
獨立董事 周玉貞 女 東吳大學會計學研究所碩士 第8-10次身心障礙福利機構評鑑委員
國立中央大學財金系兼任講師
台北市會計師公會稅制稅務委員會委員
中華民國會計師公會聯合會講師
實用稅務出版社(股)公司專任講師 永元會計師事務所會計師
經濟部商業司輪值服務會計師
財政部台北市國稅局輪值服務會計師
台灣美佳境股份有限公司監察人
第11次身心障礙福利機構評鑑委員
志豐電子股份有限公司獨立董事 不適用 列入候選人名單 否 不適用
獨立董事 陳日昇 男 國立清華大學原子核工程研究所碩士 大中積體電路股份有限公司董事長 志豐電子股份有限公司獨立董事 不適用 列入候選人名單 否 不適用
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