公司代號
3162
主旨
精確民國113年股東常會獨立董事及董事被提名人名單公告
依據
一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法第3條第2項第22款規定辦理。
二、本公司民國113年06月07日股東常會受理獨立董事及董事被提名人名單相關資料公告如下:
被提名人類別
被提名人姓名
學歷
經歷
現職
所代表之政府或法人名稱
是否已連續擔任三屆獨立董事
董事 CHEERPLAN (HK) LIMITED
代表人:胡白莎 台南科技大學
會計統計系 1.敏實集團總部政府與公共關係總經理
2.實聯長宜淮安科技股份有限公司總經理 United Alloy-Tech (B.V.I.) Co., Ltd. 法人董事代表
嘉興精騁汽車科技有限公司 法人董事代表
精確集團香港有限公司 法人董事代表
United Alloy-Tech Europe društvo sa ograničenom odgovornošću Šabac 法人董事
代表
威剛科技股份有限公司 獨立董事 CHEERPLAN (HK) LIMITED 不適用
董事 CHEERPLAN (HK) LIMITED
代表人:顏振輝 南澳大學
製造管理專業碩士 1.廣州敏惠汽車零部件有限公司董事
2.廣州東海敏孚汽車零部件有限公司董事
3.廣州敏實汽車零部件有限公司法人代表人董事
4.天津信泰汽車零部件有限公司董事
5.清遠敏惠汽車零部件有限公司法人代表人董事
6.中華汽車集團
7.納智捷汽車集團 嘉興敏強高分子材料有限公司 董事
敏實科技大學 執行董事 CHEERPLAN (HK) LIMITED 不適用
董事 CHEERPLAN (HK) LIMITED
代表人:孟麟 國立成功大學機械系 1.惠州精玖旺硬質合金有限公司董事
2.常熟精玖旺硬質合金有限公司董事
3.東台精玖旺硬質合金有限公司董事
4.精玖旺機械( 深圳)有限公司董事
5.敏實集團董事長特別助理、採購總監 無 CHEERPLAN (HK) LIMITED 不適用
董事 CHEERPLAN (HK) LIMITED
代表人:熊雅意 國立交通大學
工業工程與管理博士 1.大華科技大學副教授兼教務長
2.工研院能資所副研究員
3.敏實科技大學智慧製造工程系副教授兼研發長 敏實科技大學 智慧製造工程系副教授兼研發長 CHEERPLAN (HK) LIMITED 不適用
獨立董事 張銘政 國立台灣大學機械工程學系
密西根大學企管碩士 1.台灣審計準則委員會主任委員、顧問
2.勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
3.高端疫苗生物製劑股份有限公司董事長、獨立董事
4.東哥企業股份有限公司獨立董事
5.中國山水水泥公司獨立非執行董事 東哥企業股份有限公司 獨立董事
高端疫苗生物製劑股份有限公司 董事長
中國山水水泥集團有限公司 獨立非執行董事 無 否
獨立董事 林信義 英國威爾斯大學企管碩士
美國亞利桑那大學工程碩士
台灣國立交通大學工程學士 1.台灣大哥大總經理室副處長、技術長特助
2.東信電訊無線寬頻網路處處長
3.美國AT&T亞太區技術顧問
4.中科院、鴻海、國際航電等公司擔任研發專業職務 無 無 否
獨立董事 伏和中 國立中山大學材料博士
國立成功大學材料碩士
國立清華大學材料工程學士 1.國立高雄科技大學產學長
2.高雄市政府經濟發展局局長
3.高雄銀行常務董事
4.高雄港區土地開發公司董事
5.中國工程師學會高雄分會理事長
6.元翎精密工業股份有限公司執行副總
7.建國科技大學董事 元翎精密工業股份有限公司 執行副總
建國科技大學 董事 無 否
獨立董事 吳明機 國立政治大學科技管理博士
美國南加州大學馬歇爾管理學院管理碩士
國立臺北工專電機科 1.新北市政府副市長、顧問
2.新北大眾捷運股份有限公司董事長
3.行政院經濟建設委員會副主任委員兼國發基金執行秘書
4.行政院顧問
5.經濟部工業局局長、中小企業處處長、技術處處長
6.英國薩賽克斯大學科技政策中心(SPRU)訪問學者
7.艾森豪獎金中華民國協會董事
8.中華民國科技管理學會院士
9.中華民國工商協進會顧問
10.台灣醫療暨生技器材工業同業公會高級顧問 無 無 否
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