---

一、公告序號：1 

---

二、股東會種類：股東常會 

---

三、主旨： 

---

台驊投控董事會決議召開113年股東常會公告-補充公告-股東常會紀念品 

---

四、依據： 

---

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國113年03月07日董事會決議辦理。 

---

五、公告事項： 

---

　（一）開會日期：113年5月29日 

---

　（二）停止股票過戶起訖日期：113年3月31日至113年5月29日 

---

　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

---

　　　　 

---

　（三）開會時間：09時30分(24小時制) 

---

　　　　受理股東開始報到時間：09時00分(24小時制) 

---

　　　　○實體方式召開 ○視訊方式召開 ●實體並以視訊輔助  

---

　　　　開會地點：華南銀行總行大樓會議中心主廳(台北市信義區松仁路123號2樓) 

---

　　　　視訊會議使用平台　●集保公司：https://stockservices.tdcc.com.tw 

---

　　　　　　　　　　　　　○其它： 

---

　（四）會議召集事由： 

---

　　　　1.報告事項： 

---

1.本公司民國一一二年度營業報告

---

2.本公司民國一一二年度審計委員會查核報告書

---

3.民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

---

4.民國一一二年度盈餘分派現金股利情形報告

---

5.本公司民國一一二年度背書保證金額報告

---

6.其他報告事項 

---

　　　　2.承認事項： 

---

1.本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案

---

2.本公司民國一一二年度盈餘分配案 

---

＊民國 112 年上半年及下半年度盈餘分配案

---

　(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址

---

　https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者，

---

　應於股東會開會日至少四十日前補行公告。) 

---

　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 

---

　　　　　＊其他：無。 

---

　　　　3.討論事項： 

---

1.修訂本公司「公司章程」案

---

2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 

---

　　　　*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：○是●否 

---

　　　　4.選舉事項：●無○有　 

---

　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他 

---

　　　　5.其他議案：●無○有　 

---

　　　　6.臨時動議： 

---

六、辦理過戶手續： 

---

　（一）辦理過戶日期時間：113年3月30日17時00分前(24小時制) 

---

　（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部 

---

　　　　　　　　　　地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓 

---

　　　　　　　　　　電話：02-6636-5566 

---

　（三）辦理過戶方式： 

---

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日113年03月30日適逢假日，親臨辦理過戶者，請於民國113年3月29日(星期五)17時前 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路一段83號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年3月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 

---

　（四）其他：無。 

---

七、受理股東提案公告及作業流程： 

---

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年3月15日起至民國113年3月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年3月25日18時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。 

---

受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送 

---

受理處所：受理處所：台驊國際投資控股(股)公司 財務部(台北市信義區忠孝東路四段563號12樓) 

---

是否列入議案標準：

---

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

---

一、該議案非股東會所得決議者。

---

二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

---

三、該議案於公告受理期間外提出者。

---

四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 

---

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

---

---

 

---

八、其他應公告事項： 

---

＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢（電話：02-6636-5566）。

---

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-6636-5566）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢。

---

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達台驊國際投資控股股份有限公司財務部，電話：02-2753-2093，並副知證基會。

---

＊本次股東常會委託書統計驗證機構為：中國信託商業銀行代理部

---

＊召開股東會視訊會議相關說明(實體並以視訊輔助方式適用)

---

一、本次股東會視訊會議部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集保公司）提供之平台，並依據股務處理準則及相關規定辦理，有關集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司官方網頁股東會視訊會議專區。

---

二、股東欲以視訊方式參與者，應自民國113年 4月 29日起至 113年 5月 26日，於集保公司平台（網 址：https://stockservices.tdcc.com.tw）辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書（意願書請洽股務機構索取），並於民國113年 4月 29日起至 113年 5月 26日下午四時前，送達股務機構（地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

---

三、倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或續行會議時，視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，本公司依公開發行股票公司股務處理準則第44條之20第4項規定，股東會將繼續進行，不另作延期或續行安排。

---

＊本次股東常會紀念品為：全家便利商店50元禮物卡

---

(一)本公司股東會紀念品發放原則:

---

持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

---

(二)本公司不收取紀念品保證金，另交付紀念品予徵求人之相關事項如下：

---

1. 徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面申請領取紀念品；本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日後3日內，且最遲於寄發股東會召集通知2日前，將紀念品配送至各徵求人指定之地點或徵求人至本公司指定之地點領取。

---

2. 倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品，本公司將於收到徵求人請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。

---

(三)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。

---

＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

---

　1.行使期間：自民國113年04月29日至113年05月26日止

---

　2.電子投票平台：

---

　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

---

　3.其他說明：無

---

九、特此公告 

---

以上公告係由台驊投控公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事

---

後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。 

---

---