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一、公告序號：1 

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二、股東會種類：股東常會 

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三、主旨： 

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裕民董事會決議召開113年股東常會公告 

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四、依據： 

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依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國113年3月6日董事會決議辦理。 

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五、公告事項： 

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　（一）開會日期：113年6月3日 

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　（二）停止股票過戶起訖日期：113年4月5日至113年6月3日 

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　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

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　（三）開會時間：09時00分(24小時制) 

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　　　　受理股東開始報到時間：08時00分(24小時制) 

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　　　　○實體方式召開 ○視訊方式召開 ●實體並以視訊輔助  

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　　　　開會地點：台北市長沙街一段20號 (國軍英雄館) 

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　　　　視訊會議使用平台　●集保公司：https://stockservices.tdcc.com.tw 

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　　　　　　　　　　　　　○其它： 

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　（四）會議召集事由： 

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　　　　1.報告事項： 

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(1)112年度營業報告書

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(2)112年度財務報告

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(3)審計委員會查核112年度決算表冊報告書

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(4)112年度董事及員工酬勞報告 

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　　　　2.承認事項： 

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(1)112年度決算表冊

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(2)112年度盈餘分配案 

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＊民國 112 年度盈餘分配案-每股配發現金股利NT$2.4元

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　(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址

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　https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者，

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　應於股東會開會日至少四十日前補行公告。) 

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　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 

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　　　　　＊其他： 

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　　　　3.討論事項： 

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無 

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　　　　*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：○是●否 

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　　　　4.選舉事項：●無○有　 

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　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他 

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　　　　5.其他議案：●無○有　 

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　　　　6.臨時動議： 

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六、辦理過戶手續： 

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　（一）辦理過戶日期時間：113年4月4日16時30分前(24小時制) 

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　（二）辦理過戶機構名稱：亞東證券股份有限公司股務代理部 

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　　　　　　　　　　地址：新北市板橋區新站路16號13樓 

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　　　　　　　　　　電話：(02)77531699 

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　（三）辦理過戶方式： 

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凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因113年4月4日適逢星期假日，請於113年4月3日(星期三)16時30分前親臨本公司股務代理機構「亞東證券股份有限公司股務代理部」(新北市板橋區新站路16號13樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年4月4日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加「台灣集中保管結算所股份有限公司」進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 

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　（四）其他：無 

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七、受理股東提案公告及作業流程： 

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依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年4月1日起至民國113年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年4月10日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。 

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受理方式：書面方式-請於信封封面上加註<股東會提案函件>字樣，以掛號函件寄送。(恕不接受電子方式提案) 

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受理處所：亞東證券股份有限公司股務代理部(新北市板橋區新站路16號13樓) 

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是否列入議案標準：

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除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

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一、該議案非股東會所得決議者。

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二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

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三、該議案於公告受理期間外提出者。

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四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 

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上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

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八、其他應公告事項： 

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＊依「證券交易法」第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。請股東攜帶身分證或原留印鑑逕向本公司股務代理人「亞東證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號，戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「亞東證券股份有限公司股務代理部」洽詢(電話:(02)77531699)。

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＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市敦化南路二段207號29樓)，電話:(02)27338000，並副知「證基會」。

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＊本次股東常會委託書統計驗證機構為「亞東證券股份有限公司股務代理部」

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＊召開股東會視訊會議相關說明(實體並以視訊輔助方式適用)

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一、本次股東會視訊會議部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集保公司）提供之平台，並依據股務處理準則及相關規定辦理，有關集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司官方網頁股東會視訊會議專區。

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二、股東欲以視訊方式參與者，應自民國113年 5月 4日起至 113年 5月 31日，於集保公司平台（網 址：https://stockservices.tdcc.com.tw）辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書（意願書請洽股務機構索取），並於民國113年 5月 4日起至 113年 5月 31日下午四時前，送達股務機構（地址：新北市板橋區新站路16號13樓-亞東證券股份有限公司股務代理部）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

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三、倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或續行會議時，視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，本公司依公開發行股票公司股務處理準則第44條之20第4項規定，股東會將繼續進行，不另作延期或續行安排。

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＊本次股東常會未發放紀念品。

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＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

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　1.行使期間：自民國113年05月04日至113年05月31日止

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　2.電子投票平台：

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　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

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　3.其他說明：敬請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權

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九、特此公告 

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以上公告係由裕民公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事

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後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。 

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