公司代號
5508
主旨
永信建民國113年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單公告【董事會提名】
依據
一、依公司法第192條之1及第216條之1及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法第3條第2項第22款規定辦理。
二、本屆董事(含獨立董事)被提名人名單,業經本公司民國113年02月26日董事會決議或其他召集權人決定,並列入本公司民國113年06月12日股東常會選任董事(含獨立董事)之候選人名單,茲將相關資料公告如下:
被提名人選類別
被提名人選姓名
學歷
經歷
現職
所代表之政府或法人名稱
董事會決議或其他召集權人決定結果
是否已連續擔任三屆獨立董事
繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由
被提名人未列入候選人名單之理由
未列入候選人名單之具體原因
董事 陳俊銘 美國舊金山大學企管研究所 永信建設開發股份有限公司總經理 永信建設開發股份有限公司總經理 永碩投資股份有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用
董事 洪益源 中山大學企管研究所 永信建設開發股份有限公司副總經理 無 無 列入候選人名單 不適用 不適用
董事 陳怡均 美國舊金山大學企管系 永信建設開發股份有限公司公司治理主管 永信建設開發股份有限公司公司治理主管 無 列入候選人名單 不適用 不適用
獨立董事 陳琮宏 中山大學管理學碩士 偉城營造有限公司董事 偉城營造有限公司董事 無 列入候選人名單 是 因其經驗極為豐富能為公司提供重要建言,公司仍需借重其專業之處,使其於行使獨立董事職責外,給予董事會監督及提供專業意見。
獨立董事 林松喬 政治大學企管系 凱基銀行高級專員 泰陞電子股份有限公司董事、寶迅科技股份有限公司監察人 無 列入候選人名單 否 不適用
獨立董事 胡其忠 中山大學企管研究所 台灣櫻花股份有限公司協理 創匯家居科技股份有限公司總經理 無 列入候選人名單 否 不適用
獨立董事 黃淑美 高雄高商綜合商科 黃淑美地政士事務所執業地政士 黃淑美地政士事務所執業地政士 無 列入候選人名單 否 不適用
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