---

一、公告序號：1 

---

二、股東會種類：股東臨時會 

---

三、主旨： 

---

億杰董事會決議召開113年第第二次股東臨時會公告(新增議案) 

---

四、依據： 

---

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國113年2月23日董事會決議辦理。 

---

五、公告事項： 

---

　（一）開會日期：113年3月26日 

---

　（二）停止股票過戶起訖日期：113年2月26日至113年3月26日 

---

　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

---

　　　　 

---

　（三）開會時間：09時00分(24小時制) 

---

　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制) 

---

　　　　●實體方式召開 ○視訊方式召開 ○實體並以視訊輔助  

---

　　　　開會地點：台北市中正區忠孝西路一段80號13樓(基泰忠孝Worktel商務中心1301會議室) 

---

　　　　視訊會議使用平台　○集保公司：https://stockservices.tdcc.com.tw 

---

　　　　　　　　　　　　　○其它： 

---

　（四）會議召集事由： 

---

1.報告事項：無

---

2.承認事項：無

---

3.討論事項：本公司擬申請股票停止公開發行案。

---

4.選舉事項：補選第十一屆獨立董事案。

---

5.其他議案：解除新任董事競業禁止案。 

---

　　　　*會議召集事由是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：○是●否 

---

　　　　選舉事項　○無　●有：說明：補選第十一屆獨立董事 

---

　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制○採用全額連記法○其他 

---

　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明： 

---

　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 

---

　　　　　＊其他： 

---

六、辦理過戶手續： 

---

　（一）辦理過戶日期時間：113年2月25日16時00分前(24小時制) 

---

　（二）辦理過戶機構名稱：國票綜合證券股份有限公司股務代理部 

---

　（三）辦理過戶機構地址：台北市松山區南京東路五段188號15樓 

---

　（四）辦理過戶機構電話：02-2528-8988 

---

　（五）辦理過戶方式： 

---

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年2月23日前親臨本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區南京東路五段188號15樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年2月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 

---

　（六）其他：無

---

七、其他應公告事項： 

---

＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2528-8988）。

---

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-2528-8988）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 洽詢。

---

＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司財務部，電話：02-87518337，並副知證基會。

---

＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司股務代理部

---

＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 1 席，本公司擬訂於民國 113 年 2 月 5 日起至民國 113 年 2 月 16 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

---

＊本次股東臨時會未發放紀念品。

---

＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

---

　1.行使期間：自民國113年03月11日至113年03月23日止

---

　2.電子投票平台：

---

　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

---

　3.其他說明：3/4起為公發公司故不採用電子方式行使表決權

---

八、特此公告　●完備　　　　　　　○未完備：說明： 

---

以上公告係由億杰公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事

---

後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。 

---

---