第53款

1.事實發生日:112/08/07

2.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

森鉅公司今日(112年8月7日)召開董事會，重要決議如下﹕

討論事項﹕

(1)通過2023年上半年度合併財務報表。

(2)通過銀行授信額度案。

(3)通過2023年2H關係人交易-日常維修、緊急維修額度。

(4)通過2023年2H子公司關係人交易-日常維修、緊急維修額度。