《金融》勾結詐團地產大亨！台中銀6主管洗錢36億 2分行經理交保

【時報-台北電】台中萬里土地開發公司負責人洪岳鵬涉參與博弈、詐欺犯罪集團，勾結台中商銀台中、苗栗4家分行經理、2名襄理，半年間替12家虛設商號開戶，涉及洗錢36億，台中地檢署4月依加重詐欺、賭博、偽造文書、《銀行法》、洗錢、《組織犯罪防制條例》等罪起訴，全案近日於台中地院展開審理，遭羈押的潭子分行經理張登宗、頭份分行經理莊文良，於今天（5日）裁定各300萬元、150萬元交保，均限制住居、出境及出海，並施以科技監控，可抗告。 據起訴書指出，洪岳鵬長期涉入菲律賓博弈及詐騙金流，為利洗錢，積極滲透銀行體系，他先是以佳德實業、潮流企業社等公司名義拉攏潭子分行經理張登宗、頭份分行經理莊文良、中正分行黃姓經理與陳姓襄理、北屯分行姚姓經理及蘇姓襄理共6名主管，聲稱旗下有「蹦闆」、「丟丟妹」會直播帶貨，可達上億元。 而6人濫用職權協助無實際經營的虛設商號開戶、調高轉帳額度每日高達2000萬元，觸發疑洗錢警示通報時還護航延遲通報，讓詐團洗錢36億元，檢方依加重詐欺、賭博、偽造文書、《銀行法》、洗錢、《組織犯罪防制條例》等罪起訴。 同時台中地院裁定洪岳鵬、涉洗錢賭博犯罪所得高達7億4482萬3880元的張登宗、5億3020萬9052元的莊文良羈押至今，今日院方再提張登宗、莊文良到庭，各裁定300萬元、150萬元交保，均限制住居、出境及出海，並施以科技監控。（新聞來源：中時即時 林冠丞）