第21款

1.董事會決議日:111/05/09

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

獨立董事-游裕明

宏旭控股股份有限公司董事會秘書暨發言人

獨立董事-陳淑芬

永旭聯合會計師事務所 合夥會計師

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

於111年5月09日股東常會經表決通過，表決權數如下：

贊成權數：23,764,322反對權數：6,827 無效權數：0

棄權／未投票權數：22,965出席股東表決權數：23,794,114

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名

及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:不適用