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廣華-KY受理董事4名及獨立董事3名候選人提名公告 

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依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司113年03月14日董事會決議辦理。 

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常會 民國113年05月31日 

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持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(獨立董事)候選人名單。 

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7名。股東提名人數超過董事4名及獨立董事3名應選名額或所提名董事及獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

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民國113年03月22日至113年04月01日止 

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廣華控股有限公司（訴訟代理人地址：新北市板橋區重慶路69巷18號10樓) 

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本公司未設置提名委員會 

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預計於民國113年04月19日 備註: 

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有意提名「獨立董事候選人」之股東，請於書面上註明股東戶號或身分證字號、戶名、加蓋股東留存印鑑或簽名，並敘明聯絡人及聯絡方式後，於113年4月1日17時前送(寄)達新北市板橋區重慶路69 巷18 號10 樓，以利董事會審查及回覆結果；若採郵寄者，請於信封封面上加註「董事候選人提名函件」字樣，並以掛號函件寄送。 

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1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

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2.(1)提名股東之股東戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)、連絡電話、訊地址及持有本公司股份數額證明文件正本。

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(2)被提名人名單:被提名人類別姓名、身分證字號或統一編號、持有股數、學歷、經歷、現職、所代表之政府或法人名稱。

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(3)提名獨立董事請檢附下表文件。  

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項之文件及其他證明文件，或聲明書正本。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之文件及其他證明文件，或聲明書正本。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之文件及其他證明文件，或聲明書正本。 

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如為公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文件正本。 

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依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

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(1)提名股東於公告受理期間外提出

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(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

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(3)提名人數超過應選名額

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(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

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(5)被提名人不符法定資格 

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無 

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